Çeşme tarihinin en büyük kara para aklama operasyonu!

İzmir Emniyet Müdürlüğü, Mali Şube ve KOM ekiplerinin ve Çeşme  Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği’nin gerçekleştirdiği operasyonda 4 Gümrük Memuru ve iki sivil sorgularının ardından Çeşme Adliyesine sevk edildi. Kara para aklama operasyonunda konuşulan rakamın 1 milyar doların üzerinde olduğu belirtiliyor.

Edinilen bilgiye göre, bazı şirketlerin evrak üzerinde ihracat yapılmış gibi gösterip parasını almak için Çeşme Gümrüğü’ne başvurması ancak böyle bir işlemin sistemde görünmemesi üzerine başlatılan soruşturmada 4 Gümrük Memuru ve şirket yetkilisi olarak görünen iki sivil vatandaş, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Şube, K.O.M ve Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından A.Ş, O.E.A,  N.E.S,  E.O, 

A.K,  E.B Perşembe günü gözaltına alındı. Gözaltı süresi sonunda bugün adliyeye sevk edildi. Soruşturmalarına devam ediliyor.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre yapılan işlemin tamamen kara para aklama girişimi olduğu açıklanırken, söz konusu rakamın 1 milyar doları geçtiği belirtildi. Olayın bahis çeteleri veya uyuşturucudan elde edilen paranın temizlenerek sisteme dahil edilmeye çalışıldığı sırada ortaya çıktığı, yapılan inceleme sonrasında şirket veya şirketlerin böyle bir ihracat gerçekleştirmediği öğrenildi.